Tesoro de EU pega a red financiera del Cártel de Sinaloa
Agencias.- El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra más de una docena de personas y entidades presuntamente vinculadas al Cártel de Sinaloa, al tráfico de fentanilo y al lavado de ganancias ilícitas mediante efectivo, criptomonedas y empresas en México. La medida fue difundida por la Oficina de Control de Activos Extranjeros, conocida como OFAC, y forma parte de una investigación coordinada con la DEA y con la Unidad de Inteligencia Financiera de México.
De acuerdo con el comunicado oficial, las sanciones alcanzan dos redes distintas. Una de ellas estaría encabezada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como operador financiero ligado a Los Chapitos. La otra estaría relacionada con Jesús González Peñuelas, alias “Chuy” González, fugitivo buscado por autoridades estadounidenses por presunto tráfico internacional de drogas y lavado de dinero.
La acción también incluye a negocios señalados por el Tesoro, entre ellos el restaurante Gorditas Chiwas, ubicado en Chihuahua, y la empresa de seguridad Grupo Especial Mamba Negra, S. de R.L. de C.V. Según OFAC, estas entidades habrían sido controladas o utilizadas por personas sancionadas dentro de la red financiera investigada.
El gobierno de Estados Unidos informó que bloqueó bienes e intereses de las personas y empresas sancionadas que se encuentren en territorio estadounidense o bajo control de ciudadanos y entidades de ese país.
- Esto significa que las personas y empresas incluidas en la lista de OFAC quedan aisladas del sistema financiero de EEUU: Bancos, compañías y ciudadanos estadounidenses no pueden hacer negocios con ellas, enviarles recursos, recibir fondos o facilitar operaciones que involucren sus bienes.
El Tesoro indicó que las sanciones fueron emitidas bajo dos órdenes ejecutivas:
- Una contra la proliferación de drogas ilícitas
- Y otra relacionada con terrorismo y sus redes de apoyo.
Esto se debe a que el gobierno estadounidense designó al Cártel de Sinaloa como organización terrorista extranjera y como terrorista global especialmente designado el 20 de febrero de 2025.
Armando de Jesús Ojeda Avilés fue identificado por el Departamento del Tesoro como presunto jefe de una red dedicada a lavar ganancias del tráfico de drogas del Cártel de Sinaloa, incluidas ventas de fentanilo.
Según OFAC, Ojeda Avilés operaría desde Sinaloa y estaría afiliado a Los Chapitos. La autoridad estadounidense sostiene que coordinaba la recolección de grandes cantidades de efectivo en Estados Unidos, producto de ventas de fentanilo y otras drogas, para convertir ese dinero en criptomonedas y transferirlo finalmente al Cártel de Sinaloa en México.
El Tesoro también afirmó que Ojeda Avilés habría asumido un papel central como lavador de dinero para Los Chapitos después del asesinato de Mario Alberto Jiménez Castro, previamente sancionado por OFAC en 2023 por el uso de divisas digitales y transferencias electrónicas para mover ganancias del fentanilo.